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Según un informe de Digital Asset, la empresa surcoreana de préstamos de criptomonedas Delio está siendo investigada por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país desde el 30 de junio. La Comisión alega fraude, malversación y abuso de confianza en relación con la decisión unilateral de Delio de suspender los depósitos y retiros de los usuarios el 14 de junio.
Durante una reunión extraordinaria de inversores celebrada el 17 de junio, Jung Sang-ho explicó que la empresa reanudaría las retiradas, aunque sin un calendario fijo en ese momento. El 27 de junio, la empresa comenzó a abrir las retiradas para una parte de sus servicios de apuestas.
“[Delio] asegurará todo el capital posible para compensar”, dijo Sang-ho. Delio es actualmente uno de los mayores prestamistas de criptomonedas de Corea del Sur, con unos 1.000 millones de dólares en Bitcoin (BTC), 200 millones en Ether (ETH) y 8.100 millones en varias altcoins. Se ha informado de que se ha prohibido a su director general y al personal directivo salir del país a la espera de una investigación por parte de los fiscales.
El 13 de junio, la empresa hermana de Delio, Haru Invest, suspendió los retiros y depósitos, citando un problema con un “operador de consignación”. La medida llevó a Delio a hacer lo mismo al día siguiente, probablemente debido a la exposición de la contraparte. Desde el anuncio, Haru Invest ha recortado la mayoría de su plantilla. La empresa afirma que está emprendiendo acciones legales contra su socio de servicios.
Como proveedor registrado de activos virtuales (VASP), Delio está regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Sin embargo, Haru Invest no es un VASP y, por lo tanto, no entra dentro de la jurisdicción de los reguladores. Se afirma que la dirección de Delio negó haber estado expuesta a Haru Invest poco antes de su decisión de suspender las retiradas de fondos.
Revista: El universo criptográfico único y sorprendente de Corea del Sur
Source: COIN TELEGRAPH
