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El análisis de blockchain ha sido clave para ayudar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) a incautar un valor estimado de 10.000 millones de dólares en criptodivisas desde que comenzó a investigar un amplio conjunto de delitos relacionados con activos digitales.
Este fue un punto clave planteado por el Jefe de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI), Jim Lee, en una amplia entrevista exclusiva con Cointelegraph en Ámsterdam. Lee se encontraba entre una variedad de delegados de instituciones públicas y privadas que compartieron conocimientos y puntos de vista en la conferencia Links de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis celebrada en los Países Bajos.
Lee, junto con un cohorte de la IRS-CI, dio una mirada al interior de cómo la agencia de aplicación ha abordado el uso de criptomoneda y activos digitales en una amplia variedad de delitos financieros que caen bajo su ámbito.
Lee ha trabajado como agente especial del IRS durante 28 años y ha dirigido la unidad desde 2020. En los años anteriores a su mandato, el IRS-CI vio cómo una creciente cantidad de investigaciones criminales que involucraban activos digitales en diversos grados aterrizaban en los escritorios de sus agentes.
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La relación del IRS con el espacio de las criptomonedas comenzó en serio a principios de 2010, cuando Bitcoin (BTC) empezó a proliferar en el sistema monetario como un medio alternativo y descentralizado de mantener y transferir valor.
Como explicó Lee, los esfuerzos de la IRS para construir una infraestructura para combatir el robo de identidad alrededor de 2011 se adelantaron a sus esfuerzos para comenzar a investigar los delitos relacionados con el dinero digital:
“Cuando la criptodivisa entró en escena, ya estábamos pensando en delitos digitales y rastros de dinero usando Web2”.
Sin embargo, la capacidad de la organización para comprender, investigar y, en última instancia, perseguir e incautar criptomonedas y activos digitales pasó a depender de herramientas desarrolladas por instituciones privadas.
El IRS-CI es uno de los cientos de organismos policiales y gubernamentales que hacen uso de un conjunto específico de herramientas de análisis de blockchain que han sido desarrolladas por Chainalysis. La empresa se creó en 2014 y se ha convertido en un eje para las investigaciones basadas en blockchain en todo el mundo durante la última década.
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Para el IRS, la asociación con Chainalysis se ha convertido en inestimable, con Lee haciendo hincapié en que los esfuerzos de su unidad para investigar los delitos relacionados con cripto serían casi “imposibles” sin la infraestructura y las herramientas a las que ahora tiene acceso. La asociación público-privada con Chainalysis gira en torno a la inversión en tecnología que pueda ayudar a rastrear criptomonedas y manipular datos desde blockchains públicos hasta mercados de la darknet.
“Piensa en todos los datos que tengo trabajando para Hacienda. Puede que no sean los más, pero sí los más ricos. Ahora puedo tomar todos estos otros datos que tenemos y luego compararlos con los registros que tengo. Es increíblemente potente, pero requiere tiempo, energía y dinero”.
Incluso con las herramientas a su disposición, Lee admitió que investigar delitos relacionados con activos digitales es una empresa difícil. Invertir en personal, datos y tecnología ha sido clave en sus esfuerzos por combatir la delincuencia relacionada con las criptomonedas:
“Cuando hablamos del espacio de las criptomonedas, mi forma de verlo es combinando datos y tecnología. Se necesita una inversión significativa porque no puedes obtener esos resultados así como así. No puedes simplemente apoderarte de 10 mil millones de dólares en valor “.
Aunque el valor de mercado de la criptodivisa incautada en las cámaras acorazadas de Hacienda ha bajado de un valor estimado de 10.000 millones de dólares en el momento de la incautación, la institución todavía tiene que averiguar cómo guardar de forma segura miles de millones de dólares en activos digitales.
Se trata de una cuestión compleja para el jefe de IRS-CI, que destacó consideraciones sencillas para la custodia de criptodivisas, que se vuelve cada vez más estresante cuando se trata de enormes sumas de valor digitalizado:
“¿Dónde lo almaceno? ¿En cadena o fuera de cadena? ¿Lo guardo en mi oficina? ¿Guardo las frases de semillas en otro sitio? Estamos hablando de mucho dinero”.
Las investigaciones del IRS-CI han sido fructíferas, y el departamento se ha convertido con frecuencia en el mayor contribuyente al fondo de confiscación de activos del Tesoro de EE.UU. en los últimos años. El sitio decomiso de 3.600 millones de dólares implicados en el hackeo de Bitfinex de 2016 es un ejemplo paradigmático de los esfuerzos de la unidad de Lee por rastrear los fondos robados.
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Otra parte clave del mandato del IRS CI es compartir conocimientos y habilidades para utilizar herramientas como Chainalysis Reactor con las fuerzas del orden locales e internacionales, cuyo objetivo principal es potenciar las investigaciones de delitos financieros.
Parte de la visita de Lee a Europa en mayo de 2023 consistió en facilitar la formación de más de 60 funcionarios ucranianos de diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley. IRS-CI también donó licencias de Chainalysis Reactor a las fuerzas de seguridad ucranianas, lo que ayudará a facilitar el rastreo de blockchain y criptodivisas en medio del actual conflicto ruso-ucraniano.
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Source: COIN TELEGRAPH
