El FBI y Ucrania incautan 9 dominios bursátiles por presunto blanqueo de capitales

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La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y las fuerzas del orden ucranianas han incautado los dominios de nueve bolsas de divisas digitales que presuntamente colaboran con ciberdelincuentes.

Según un comunicado de prensa del 1 de mayo comunicadoLa Oficina de Campo de Detroit del FBI y la Policía Nacional de Ucrania “llevaron a cabo una actividad coordinada y autorizada por los tribunales” que dio como resultado el cierre y la incautación de los dominios de nueve servicios de cambio de divisas virtuales.

Los dominios incautados incluían los sitios web 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org y bitcoin24.exchange. Al parecer, cada uno de ellos ofrecía a sus usuarios servicios de cambio de divisas digitales totalmente anónimos, eludiendo muchas de las normas y reglamentos que se exigen a las bolsas de criptomonedas autorizadas.

Cualquiera que intente acceder a estos sitios web verá un aviso de incautación de las autoridades.

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La página web trust-exchange.org tras la acción. Fuente: trust-exchange.org

El FBI señaló que los intercambios, que ofrecían servicios tanto en inglés como en ruso, contaban con medidas “laxas” contra el blanqueo de capitales y recopilaban una información KYC mínima o “ninguna en absoluto”.

La Oficina afirmó que este tipo de bolsas deshonestas y sin licencia “sirven como centros importantes en el ecosistema de la ciberdelincuencia.”

Según la agencia, muchos de estos intercambios de divisas virtuales “se anunciaban en foros en línea dedicados a debatir sobre actividades delictivas.”

“Gran parte de la actividad delictiva que tenía lugar en los intercambios afectados implicaba a ciberactores responsables de ransomware, pero también a otros estafadores y ciberdelincuentes.”

El FBI ha estado involucrado en varios asuntos relacionados con criptodivisas en los últimos meses.

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El 27 de abril, el FBI llevó a cabo un registro en el domicilio de Ryan Salame, antiguo ejecutivo de FTX, en relación con su papel como uno de los principales asesores de Sam Bankman-Fried.

El 3 de febrero, el FBI incautó 86,5 Ether (ETH) y dos tokens no fungibles (NFT) por valor de más de 100.000 dólares a un estafador de phishing denunciado. La incautación fue el resultado de una larga investigación realizada por el detective independiente de blockchain ZachXBT, que primero expuso la actividad en Twitter en septiembre de 2022.

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Source: COIN TELEGRAPH

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